Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении бывшего руководства компании «Тольяттиазот» и их сообщников по факту тяжких экономических преступлений. Об этом пишет «Российская газета».
Основная часть ОПГ состоит из экс-главы компании Евгения Королева, основного владельца компании и главы преступной группировки Владимира Махлая и его сына Сергея, а также бывшего помощника Александра Макарова, главы Тольяттихимбанка Александра Попова и владельца холдинга Ameropa AG (миноритарный акционер компании) и совладельца «Тольяттиазота» Андреаса Циви.
По материалам дела, с 2008 по 2011 годы «Тольяттиазот» продавала свои аммиак и карбамид по заниженным ценам швейцарском оффшору Nitrochem Distribution, аффилированному с семьей Махлаев и Андреасом Циви. Оффшорная же компания продавала эту продукцию по рыночным ценам. В ходе таких махинаций была получена прибыль в 84 миллиарда рублей. При этом обвиняемые ушли от уплаты налогов на сумму в 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, с 2005 по 2010 год из компании было выведено 16 зданий и более 500 единиц оборудования для производства аммиака по цене в 100 миллионов долларов, что в 100 раз ниже реальной стоимости. Также из компании вывели установку по производству 450 тысяч тонн метанола в год и крупный земельный участок на общую сумму 132 миллиона рублей. Все эти активы были проданы компании «Томет», принадлежащей гонконгским оффшорам, контролируемым Циви. А в 2008 году ценные бумаги ТОАЗ продавались по заниженным ценам подконтрольному Циви кипрскому оффшору Borgat Investments. Королев подписывал все бумаги и ставил поддельные штампы, печати и подписи.
Мошенникам помогали несколько банкиров, занимающихся отмыванием денег и созданием поддельных векселей с начислением процентов, что создавало видимость законной деятельности. Также бывший замначальника УВД города Тольятти (сегодня - советник гендиректора компании) и лица, имеющие большие связи в прокуратуре, решали проблемы ОПГ с правоохранительными органами и предупреждали о проверках и других рисках.В декабре 2012 года по этим фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Сейчас оно рассматривается в Комсомольском районном суде города Тольятти. Также недавно Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов) и 210 (организация преступного сообщества). По общей их совокупности обвиняемым грозит более 20 лет тюрьмы. Махлай, Макаров и Королев скрываются от следствия в Лондоне.
Читайте также: