Московский арбитражный суд не поддержал иск швейцарского трейдера Inerco Trade к краснодарской торговой компании «Русские масла» на 2,44 миллиарда рублей, сообщает РБК.
Как сообщается в документах суда, речь идет о неисполнении договора о поставке пшеницы. По материалам дела, в декабре 2015 года «Русские масла» обязались поставить швейцарской компании 396 тысяч метрических тонн мягкой высококачественной отечественной пшеницы урожая 2015 года (96 тысяч по первому и 300 тысяч по второму контракту). Общая их стоимость составила 5,14 миллиарда рублей. Поставка и таможенная очистка зерновой должны были завершиться до 30 июня 2016 года. Истец утверждал, что за январь-июль 2016 года перечислил кубанской компании предоплату в 4,61 миллиарда рублей. По его заявлению, по второму контракту было поставлено лишь 114,8 тысячи тонн на 1,49 миллиарда рублей. В связи с этим Inerco Trade хотел взыскать с ответчика 2,44 миллиарда, из которых 1,35 – оставшаяся сумма предоплаты, а остальная сумма – неустойка.
Росфинмониторинг, выступающий третьей стороной дела, рассказал, что компания «Русские масла» близка к состоянию банкротства и несет большие убытки с конца 2017 года. В апреле этого года налоговики приостановили операции по ее счетам. Также участник дела сообщил, что истец и ответчик являются аффилированными лицами через компанию Kernel Holding. Это стало основанием для отказа в исковых требованиях. Суд сделал вывод о «недобросовестности аффилированных участников спора».
Как ранее сообщал РБК, проблемы краснодарской компании начались в марте 2017 года. Тогда главное следственное управление ГУ МВД Кубани возбудило уголовное дело по факту мошенничества в отношении ее экс-директора Игоря Чернышова. По версии следствия, он и его подельники похитили бюджетные средства за счет незаконного получения выплат по возврату НДС. Представители компании закупали зерно в фермерских хозяйствах, находящихся на упрощенной системе налогообложения (в случае покупки зерна у хозяйства экспортер не имеет права на возврат налогов). Затем мошенники, по данным дела, создавали поддельные документы о якобы прошедших сделках купли-продажи через подставные фирмы-посредники. За счет этого преступники сформировали налоговый вычет. Ущерб от этого мошенничества составил не менее 20 миллионов рублей.
- Читаете «Яндекс. Дзен»? Вам понравится наш канал!
